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Pessoa

LUIZ FERNANDO MOREIRA DE SOUZA SANTOS REIS

***.497.067-**

Empresas vinculadas

WATERFY BAHIA S.A EM LIQUIDACAO

48.324.522/0001-75

WATERFY PARTNERS PARTICIPACOES S.A

32.295.104/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO MOREIRA DE SOUZA SANTOS REIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO MOREIRA DE SOUZA SANTOS REIS
CPF: ***.497.067-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WATERFY BAHIA S.A EM LIQUIDACAO 48.324.522/0001-75Baixada	Diretor	18/10/2022	Ver empresa
WATERFY PARTNERS PARTICIPACOES S.A 32.295.104/0001-67Ativa	Diretor	07/04/2022	Ver empresa
LFSR CONSULTORIA, GESTAO E PARTICIPACAO LTDA 38.013.962/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2020	Ver empresa
SKJR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 31.968.627/0001-64Ativa	Sócio	08/11/2018	Ver empresa
SAINT KINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 21.571.631/0001-30Ativa	Sócio	15/12/2014	Ver empresa

Razão social

WATERFY BAHIA S.A EM LIQUIDACAO

48.324.522/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

WATERFY PARTNERS PARTICIPACOES S.A

32.295.104/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

LFSR CONSULTORIA, GESTAO E PARTICIPACAO LTDA

38.013.962/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Razão social

SKJR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.968.627/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

SAINT KINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.571.631/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.