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Pessoa

LUIZ FERNANDO MONTEIRO SEGRE

***.208.778-**

Empresas vinculadas

SIP LOVERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

39.348.906/0001-37

DS3 GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI

24.513.157/0001-89
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO MONTEIRO SEGRE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ FERNANDO MONTEIRO SEGRE
CPF
***.208.778-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SIP LOVERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

39.348.906/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Razão social

DS3 GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI

24.513.157/0001-89

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/04/2016

Ver empresa

Razão social

ASIA 70 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS LTDA

10.574.662/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2009

Ver empresa

Razão social

DIRETORIO ACADEMICO ANNIE PENTEADO

48.116.560/0001-32

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CSN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

06.979.703/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.