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Pessoa

LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA

***.917.936-**

Empresas vinculadas

IBG BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

54.570.343/0001-10

INSTITUCIONAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.188.117/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA
CPF: ***.917.936-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBG BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.570.343/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2024	Ver empresa
INSTITUCIONAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.188.117/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2019	Ver empresa
AMG ACESSORIOS PARA SEGURANCA NO TRABALHO LTDA 31.728.261/0001-56Baixada	Sócio	09/10/2018	Ver empresa
INVISTA PARTICIPACOES LTDA 28.569.241/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2017	Ver empresa
WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.924.928/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2014	Ver empresa
SALT LAKE PARTICIPACOES LTDA. 04.762.572/0001-69Baixada	Sócio	09/08/2010	Ver empresa
NO STRESS ACADEMIA LTDA 04.767.466/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2001	Ver empresa

Razão social

IBG BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

54.570.343/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Razão social

INSTITUCIONAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.188.117/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

AMG ACESSORIOS PARA SEGURANCA NO TRABALHO LTDA

31.728.261/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2018

Razão social

INVISTA PARTICIPACOES LTDA

28.569.241/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Razão social

WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.924.928/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2014

Razão social

SALT LAKE PARTICIPACOES LTDA.

04.762.572/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2010

Razão social

NO STRESS ACADEMIA LTDA

04.767.466/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.