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Pessoa

LUIZ FERNANDO LEMBI IANI

***.440.806-**

Empresas vinculadas

LUIZ FERNANDO LEMBI IANI 04644080675

36.901.325/0001-92

MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA

10.872.629/0001-85
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO LEMBI IANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ FERNANDO LEMBI IANI
CPF
***.440.806-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LUIZ FERNANDO LEMBI IANI 04644080675

36.901.325/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2020

Ver empresa

Razão social

MAKTUB SERVICOS FINANCEIROS LTDA

10.872.629/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

DLM PARTICIPACOES SA

11.783.454/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.