Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ FERNANDO FAGUNDES DA SILVA

***.524.880-**

Empresas vinculadas

LUIZ FERNANDO FAGUNDES DA SILVA 35852488020

36.716.144/0001-96

BANKPAYTON BANCO DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

02.949.788/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO FAGUNDES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO FAGUNDES DA SILVA
CPF: ***.524.880-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIZ FERNANDO FAGUNDES DA SILVA 35852488020 36.716.144/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2020	Ver empresa
BANKPAYTON BANCO DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 02.949.788/0001-02Baixada	Sócio	17/12/1998	Ver empresa
POYNTER BANCO DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 00.299.782/0001-01Baixada	Sócio	07/04/1998	Ver empresa

Razão social

LUIZ FERNANDO FAGUNDES DA SILVA 35852488020

36.716.144/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

BANKPAYTON BANCO DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

02.949.788/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/1998

Razão social

POYNTER BANCO DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

00.299.782/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.