Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ FERNANDO DI STASI ORTEGA

***.197.848-**

Empresas vinculadas

ABRAV - ASSOC. BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS DE AUTOMOVEIS VOLVO

03.657.904/0001-82

CASTELLABATE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.999.510/0001-27

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO DI STASI ORTEGA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO DI STASI ORTEGA
CPF: ***.197.848-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABRAV - ASSOC. BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS DE AUTOMOVEIS VOLVO 03.657.904/0001-82Ativa	Presidente	09/01/2023	Ver empresa
CASTELLABATE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.999.510/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2021	Ver empresa
LMO VEICULOS LTDA 26.608.964/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2016	Ver empresa
BALTIC VEICULOS LTDA 24.906.206/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2016	Ver empresa
LUMA NEGOCIOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.984.618/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2012	Ver empresa
NORDIC VEICULOS LTDA 10.474.715/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2008	Ver empresa
LFNL SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE FINANCIAMENTOS LTDA. 08.389.408/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2006	Ver empresa
DESTRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 06.334.563/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2004	Ver empresa
O4 VEICULOS LTDA 02.176.962/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	21/10/1997	Ver empresa

Razão social

ABRAV - ASSOC. BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS DE AUTOMOVEIS VOLVO

03.657.904/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/01/2023

Razão social

CASTELLABATE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.999.510/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Razão social

LMO VEICULOS LTDA

26.608.964/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2016

Razão social

BALTIC VEICULOS LTDA

24.906.206/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2016

Razão social

LUMA NEGOCIOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.984.618/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2012

Razão social

NORDIC VEICULOS LTDA

10.474.715/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2008

Razão social

LFNL SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE FINANCIAMENTOS LTDA.

08.389.408/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2006

Razão social

DESTRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

06.334.563/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2004

Razão social

O4 VEICULOS LTDA

02.176.962/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.