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Pessoa

LUIZ FERNANDO DE MELLO MOTTA LOYO

***.745.147-**

Empresas vinculadas

KL HOLDING LTDA

44.660.308/0001-39

PROFINTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA S.C.P.

45.574.719/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO DE MELLO MOTTA LOYO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO DE MELLO MOTTA LOYO
CPF: ***.745.147-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KL HOLDING LTDA 44.660.308/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2021	Ver empresa
PROFINTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA S.C.P. 45.574.719/0001-74Ativa	Administrador	30/06/2021	Ver empresa
PROFINTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.856.448/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2018	Ver empresa
PROFIT RJ FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA LTDA 09.650.252/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2008	Ver empresa
TRENDYFLEX FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.354.285/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2006	Ver empresa
J. LOYO ADMINISTRACAO DE CREDITO LTDA 05.263.796/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	23/08/2002	Ver empresa

Razão social

KL HOLDING LTDA

44.660.308/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

PROFINTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA S.C.P.

45.574.719/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2021

Razão social

PROFINTECH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.856.448/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

PROFIT RJ FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA LTDA

09.650.252/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2008

Razão social

TRENDYFLEX FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.354.285/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2006

Razão social

J. LOYO ADMINISTRACAO DE CREDITO LTDA

05.263.796/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.