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Pessoa

LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS

***.556.367-**

Empresas vinculadas

RAMOS E JUNQUEIRA ADVOGADOS

12.454.974/0001-24

CLUBE DE SEGUROS GFM

02.372.635/0001-45
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS
CPF
***.556.367-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

RAMOS E JUNQUEIRA ADVOGADOS

12.454.974/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2014

Ver empresa

Razão social

CLUBE DE SEGUROS GFM

02.372.635/0001-45

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2005

Ver empresa

Razão social

KADON EMPREENDIMENTOS S.A.

03.476.054/0001-16

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/05/2003

Ver empresa

Razão social

BS TRADING SA

00.979.129/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2001

Ver empresa

Razão social

KADON APLICACOES EM INVESTIMENTOS DE CREDITOS S.A.

36.125.094/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2001

Ver empresa

Razão social

ARDOSIA PARTICIPACOES S.A.

02.036.233/0001-70

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/11/2000

Ver empresa

Razão social

EBANO PARTICIPACOES SA

01.781.722/0001-93

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2000

Ver empresa

Razão social

AMARANTE PARTICIPACOES SA

02.036.227/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/05/2000

Ver empresa

Razão social

BOZANO SA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

02.560.070/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2000

Ver empresa

Razão social

TAMISA PARTICIPACOES SA

01.769.126/0001-98

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/05/2000

Ver empresa

Razão social

ARGENTUM PARTICIPACOES SA

02.036.220/0001-09

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/04/2000

Ver empresa

Razão social

SALTILLO S.A.

03.037.244/0001-37

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/03/1999

Ver empresa

Razão social

MAZATLAN S.A.

03.037.252/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/03/1999

Ver empresa

Razão social

TAXCO S.A.

03.037.268/0001-96

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/03/1999

Ver empresa

Razão social

FARANDULA S.A.

03.037.133/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/1999

Ver empresa

Razão social

BALEMA S.A.

03.037.170/0001-39

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/1999

Ver empresa

Razão social

EUTERPE S.A.

03.037.218/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/1999

Ver empresa

Razão social

OITIS S.A. - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO

02.899.612/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.