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Pessoa

LUIZ FERNANDO CARAMICO DE CARVALHO

***.489.478-**

Empresas vinculadas

BASCAR SA IMOVEIS E PARTICIPACOES

46.771.051/0001-18

ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA

58.218.207/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FERNANDO CARAMICO DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FERNANDO CARAMICO DE CARVALHO
CPF: ***.489.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BASCAR SA IMOVEIS E PARTICIPACOES 46.771.051/0001-18Ativa	Diretor	27/05/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA 58.218.207/0001-17Ativa	Presidente	17/04/2023	Ver empresa
IRMAOS CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.117.166/0001-13Ativa	Sócio	01/07/2016	Ver empresa
RESERVA NOVA CINTRA SPE - LTDA 15.460.086/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2015	Ver empresa
VERTIPLANO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.562.964/0001-87Baixada	Administrador	25/11/2008	Ver empresa

Razão social

BASCAR SA IMOVEIS E PARTICIPACOES

46.771.051/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

ASSOCIACAO CASA DA ESPERANCA

58.218.207/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/04/2023

Razão social

IRMAOS CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.117.166/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

RESERVA NOVA CINTRA SPE - LTDA

15.460.086/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2015

Razão social

VERTIPLANO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.562.964/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.