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Pessoa

LUIZ FELIPE SEEGMULLER DE CARVALHO

***.009.789-**

Empresas vinculadas

GTS - MAGAZORD SECURITIZADORA SA

60.973.730/0001-09

GTS - P100 SECURITIZADORA SA

60.530.207/0001-08
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FELIPE SEEGMULLER DE CARVALHO

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ FELIPE SEEGMULLER DE CARVALHO
CPF
***.009.789-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

GTS - MAGAZORD SECURITIZADORA SA

60.973.730/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

GTS - P100 SECURITIZADORA SA

60.530.207/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2025

Ver empresa

Razão social

GTS - P200 SECURITIZADORA SA

60.530.255/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2025

Ver empresa

Razão social

RV SEC PLUS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

45.449.102/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

GTS - CASTRO SECURITIZADORA SA

59.844.109/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

ACESSIVACRED SECURITIZADORA SA

45.670.063/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2025

Ver empresa

Razão social

GTS - DACASA SECURITIZADORA SA

58.413.528/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2024

Ver empresa

Razão social

GTS - AUTEM SECURITIZADORA SA

58.376.661/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

GTS - LEGACY SECURITIZADORA SA

58.095.754/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

GTS - PAGMODA SECURITIZADORA SA

58.095.824/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

RV SEC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

31.119.774/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2024

Ver empresa

Razão social

GTS - OBICRED SECURITIZADORA SA

57.702.959/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

GTS - GOLD SECURITIZADORA SA

57.702.949/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

IUPEI SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

37.556.233/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

GTS - MAGALUPAY CDC SECURITIZADORA SA

55.487.247/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2024

Ver empresa

Razão social

SEEGMULLER ASSESSORIA LTDA

52.899.826/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

GTS - ZC SECURITIZADORA SA

49.341.132/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

GTS - FINTECH MAGALU SECURITIZADORA S.A.

49.341.129/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

GTS - MONJUA SECURITIZADORA SA

49.257.445/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2023

Ver empresa

Razão social

GTS SECURITIZADORA SA

31.354.405/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

GTS - MM CREDI SECURITIZADORA SA

48.969.909/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

GTS - M3 LENDING SECURITIZADORA SA

48.944.906/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

GTS - ANTECIPA.AI AGRO SECURITIZADORA SA

48.891.617/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

GTS - FOP 777 SECURITIZADORA SA

48.488.689/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

TIDAS BANK SECURITIZADORA SA

48.312.925/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

GTS - RISE UP SECURITIZADORA SA

48.290.953/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

VINCO SECURITIZADORA SA

47.489.804/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

OJO SECURITIZADORA SA

47.489.791/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

GTS - EVOLVE SECURITIZADORA SA

47.489.790/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

PAGSPAY SECURITIZADORA SA

47.377.107/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2022

Ver empresa

Razão social

H1 SECURITIZADORA S.A.

46.087.389/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2022

Ver empresa

Razão social

GTS - CONECTTA SECURITIZADORA SA

46.087.390/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2022

Ver empresa

Razão social

DOMUS BANK SECURITIZADORA SA

46.008.379/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

FDI SECURITIZADORA SA

46.008.466/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2022

Ver empresa

Razão social

MONETIZA INVESTIMENTOS LTDA

06.238.550/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

CARVALHO & PONTAROLLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

21.381.013/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.