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Pessoa

LUIZ FELIPE MINOZZO

***.790.750-**

Empresas vinculadas

MANZONI MINOZZO CONVENIENCIAS LTDA

17.074.314/0001-31

5M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

22.101.787/0001-10
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FELIPE MINOZZO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ FELIPE MINOZZO
CPF
***.790.750-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MANZONI MINOZZO CONVENIENCIAS LTDA

17.074.314/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Ver empresa

Razão social

5M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

22.101.787/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

4M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

16.812.967/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

3M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

18.824.236/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

AGROSOLO TRANSPORTES LTDA

21.984.049/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2015

Ver empresa

Razão social

AGRO CEREAIS LTDA.

04.862.069/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SANTIAGUENSE DE PETROLEO LTDA.

02.853.479/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1998

Ver empresa

Razão social

AGROSOLO LTDA

01.917.768/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1997

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

96.134.945/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.