Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ FELIPE CALTABIANO DOS SANTOS DINIZ

***.586.488-**

Empresas vinculadas

FELIPE DINIZ IMOBILIARIA LTDA

15.378.323/0001-90

PIRQUE SP ADMINISTRADORA LTDA.

13.922.865/0001-57

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ FELIPE CALTABIANO DOS SANTOS DINIZ

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FELIPE CALTABIANO DOS SANTOS DINIZ
CPF: ***.586.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FELIPE DINIZ IMOBILIARIA LTDA 15.378.323/0001-90Ativa	Sócio	09/02/2012	Ver empresa
PIRQUE SP ADMINISTRADORA LTDA. 13.922.865/0001-57Ativa	Sócio	27/10/2011	Ver empresa
A.S.D. PARTICIPACOES LTDA. 60.265.469/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2009	Ver empresa
CONSTRUTORA PALLO ALTO LTDA 60.050.168/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2008	Ver empresa
FELIPE DINIZ ARQUITETURA LTDA 10.336.622/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2008	Ver empresa
BRADISH REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA 67.414.102/0001-24Ativa	Sócio	14/08/1998	Ver empresa
PALLO ALTO ADMINISTRACAO LTDA 64.662.539/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	12/10/1990	Ver empresa
PORTO ALGARVE ADMINISTRACAO LTDA 47.913.660/0001-27Inapta	Sócio	27/07/1987	Ver empresa
CAP - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.321.518/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	04/02/1987	Ver empresa

Razão social

FELIPE DINIZ IMOBILIARIA LTDA

15.378.323/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2012

Razão social

PIRQUE SP ADMINISTRADORA LTDA.

13.922.865/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

A.S.D. PARTICIPACOES LTDA.

60.265.469/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2009

Razão social

CONSTRUTORA PALLO ALTO LTDA

60.050.168/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2008

Razão social

FELIPE DINIZ ARQUITETURA LTDA

10.336.622/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2008

Razão social

BRADISH REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA

67.414.102/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/1998

Razão social

PALLO ALTO ADMINISTRACAO LTDA

64.662.539/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/10/1990

Razão social

PORTO ALGARVE ADMINISTRACAO LTDA

47.913.660/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/1987

Razão social

CAP - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

54.321.518/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.