Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ FELIPE BASSO BALLESTERO

***.307.395-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CHARCOT- MARIE - TOOTH

13.815.481/0001-35

OMNIMETAL GESTAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

47.893.573/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ FELIPE BASSO BALLESTERO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ FELIPE BASSO BALLESTERO
CPF: ***.307.395-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CHARCOT- MARIE - TOOTH 13.815.481/0001-35Ativa	Presidente	08/07/2020	Ver empresa
OMNIMETAL GESTAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 47.893.573/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2013	Ver empresa
S.M. SISTEMAS MODULARES LTDA 01.288.642/0001-09Ativa	Administrador	06/08/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CHARCOT- MARIE - TOOTH

13.815.481/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2020

Razão social

OMNIMETAL GESTAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

47.893.573/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2013

Razão social

S.M. SISTEMAS MODULARES LTDA

01.288.642/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.