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Pessoa

LUIZ EUGENIO DUARTE SANTOS FILHO

***.308.924-**

Empresas vinculadas

COQUEIROS EXPRESS HOTEL LTDA

02.143.835/0001-26

N1 PARTICIPACOES LTDA

37.024.039/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ EUGENIO DUARTE SANTOS FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ EUGENIO DUARTE SANTOS FILHO
CPF: ***.308.924-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COQUEIROS EXPRESS HOTEL LTDA 02.143.835/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2023	Ver empresa
N1 PARTICIPACOES LTDA 37.024.039/0001-59Ativa	Sócio	28/04/2020	Ver empresa
L3 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA 32.766.298/0001-31Ativa	Sócio	14/02/2019	Ver empresa
LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA 30.903.019/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2018	Ver empresa
ML5 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA 26.777.115/0001-80Ativa	Sócio	30/12/2016	Ver empresa
LE5 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA 24.606.164/0001-25Baixada	Sócio	15/04/2016	Ver empresa

Razão social

COQUEIROS EXPRESS HOTEL LTDA

02.143.835/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

N1 PARTICIPACOES LTDA

37.024.039/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2020

Razão social

L3 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA

32.766.298/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2019

Razão social

LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA

30.903.019/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2018

Razão social

ML5 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

26.777.115/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2016

Razão social

LE5 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

24.606.164/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.