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Pessoa

LUIZ EUGENIO DUARTE SANTOS

***.907.864-**

Empresas vinculadas

N1 PARTICIPACOES LTDA

37.024.039/0001-59

L3 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA

32.766.298/0001-31
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ EUGENIO DUARTE SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ EUGENIO DUARTE SANTOS
CPF
***.907.864-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

N1 PARTICIPACOES LTDA

37.024.039/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2020

Ver empresa

Razão social

L3 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA

32.766.298/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2019

Ver empresa

Razão social

SAPUCAIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.830.465/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2017

Ver empresa

Razão social

PEDRA BRANCA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.711.073/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

ML5 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

26.777.115/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2016

Ver empresa

Razão social

LE5 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

24.606.164/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2016

Ver empresa

Razão social

LGCL COMERCIO DE MOVEIS LTDA

16.973.609/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2015

Ver empresa

Razão social

GJ NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA

17.041.826/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Razão social

ML4 NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

17.041.634/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2012

Ver empresa

Razão social

MASSAYO SERVICOS DE MONTAGEM LTDA

03.352.328/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1999

Ver empresa

Razão social

LOJAS GUIDO COMERCIO LTDA

35.640.937/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1991

Ver empresa

Razão social

SANTOS HOTELARIA E TURISMO LTDA

12.409.884/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.