Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ EDUARDO VIRMOND LEONE

***.514.999-**

Empresas vinculadas

BERLIM INCORPORADORA SPE LTDA

53.087.437/0001-70

COMISSAO DE FORMATURA LIVRE ARBITRIO

03.086.831/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ EDUARDO VIRMOND LEONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ EDUARDO VIRMOND LEONE
CPF: ***.514.999-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BERLIM INCORPORADORA SPE LTDA 53.087.437/0001-70Ativa	Administrador	04/12/2023	Ver empresa
COMISSAO DE FORMATURA LIVRE ARBITRIO 03.086.831/0001-16Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ML CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PARTICIPACOES LTDA 06.073.685/0001-82Ativa	Sócio	29/12/2003	Ver empresa
ALVARENGA & LEONE ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.023.491/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2003	Ver empresa
EUROPA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 04.871.870/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2002	Ver empresa

Razão social

BERLIM INCORPORADORA SPE LTDA

53.087.437/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

COMISSAO DE FORMATURA LIVRE ARBITRIO

03.086.831/0001-16

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ML CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PARTICIPACOES LTDA

06.073.685/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2003

Razão social

ALVARENGA & LEONE ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.023.491/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2003

Razão social

EUROPA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

04.871.870/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.