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Pessoa

LUIZ EDUARDO SAMPAIO MOURA

***.911.545-**

Empresas vinculadas

NACIONAL MERCANTIL CORRETORA E REPRESENTACOES DE ALGODAO LTDA

05.271.995/0001-49

PEDRA DO SONHO RESORT HOTEL LTDA

05.345.099/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ EDUARDO SAMPAIO MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ EDUARDO SAMPAIO MOURA
CPF: ***.911.545-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NACIONAL MERCANTIL CORRETORA E REPRESENTACOES DE ALGODAO LTDA 05.271.995/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2008	Ver empresa
PEDRA DO SONHO RESORT HOTEL LTDA 05.345.099/0001-87Ativa	Sócio	27/12/2006	Ver empresa
LCJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.486.449/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2005	Ver empresa
LOJA DE CONVENIENCIA PEDRA NOVENTA LTDA 07.404.377/0001-55Baixada	Administrador	14/04/2005	Ver empresa
PEDRA DO SONHO GOLFE RESORT LTDA 07.372.636/0001-03Inapta	Sócio	12/04/2005	Ver empresa
FIACAO E TECELAGEM MOURA LTDA 00.807.994/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	10/10/1997	Ver empresa

Razão social

NACIONAL MERCANTIL CORRETORA E REPRESENTACOES DE ALGODAO LTDA

05.271.995/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2008

Razão social

PEDRA DO SONHO RESORT HOTEL LTDA

05.345.099/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2006

Razão social

LCJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.486.449/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2005

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIA PEDRA NOVENTA LTDA

07.404.377/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2005

Razão social

PEDRA DO SONHO GOLFE RESORT LTDA

07.372.636/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2005

Razão social

FIACAO E TECELAGEM MOURA LTDA

00.807.994/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.