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Pessoa

LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOSCONI

***.319.516-**

Empresas vinculadas

SANTA VITORIA LTDA

57.486.744/0001-85

SAMAMBAIA ADMINISTRADORA DE BENS E ATIVOS LTDA

22.712.528/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOSCONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ EDUARDO RIBEIRO MOSCONI
CPF: ***.319.516-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA VITORIA LTDA 57.486.744/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2024	Ver empresa
SAMAMBAIA ADMINISTRADORA DE BENS E ATIVOS LTDA 22.712.528/0001-26Ativa	Sócio	29/09/2023	Ver empresa
AGUAS MINERAIS FONTE SANTA CECILIA LTDA 04.201.858/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2018	Ver empresa

Razão social

SANTA VITORIA LTDA

57.486.744/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

SAMAMBAIA ADMINISTRADORA DE BENS E ATIVOS LTDA

22.712.528/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

AGUAS MINERAIS FONTE SANTA CECILIA LTDA

04.201.858/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.