Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ EDUARDO PASSOS MAIA

***.277.718-**

Empresas vinculadas

DK 300 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

42.961.097/0001-49

RIO BRAVO WEALTH MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

08.935.565/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ EDUARDO PASSOS MAIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ EDUARDO PASSOS MAIA
CPF: ***.277.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DK 300 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 42.961.097/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2021	Ver empresa
RIO BRAVO WEALTH MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 08.935.565/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2007	Ver empresa
SUDAMERIS ASSET MANAGEMENT LTDA 04.480.717/0001-39Baixada	Administrador	19/11/2003	Ver empresa
BANCO REAL SA 17.156.514/0001-33Baixada	Diretor	14/06/1999	Ver empresa
BANCO ABN AMRO REAL S.A. 33.066.408/0001-15Baixada	Diretor	30/04/1998	Ver empresa
ABN AMRO ASSET MANAGEMENT S.A. 02.143.833/0001-37Baixada	Sócio-Gerente	22/08/1997	Ver empresa

Razão social

DK 300 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

42.961.097/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

RIO BRAVO WEALTH MANAGEMENT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

08.935.565/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2007

Razão social

SUDAMERIS ASSET MANAGEMENT LTDA

04.480.717/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2003

Razão social

BANCO REAL SA

17.156.514/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/1999

Razão social

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

33.066.408/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/1998

Razão social

ABN AMRO ASSET MANAGEMENT S.A.

02.143.833/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

22/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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