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Pessoa

LUIZ EDUARDO GANEM RUBIAO

***.055.917-**

Empresas vinculadas

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

02.189.924/0001-03

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ EDUARDO GANEM RUBIAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ EDUARDO GANEM RUBIAO
CPF: ***.055.917-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 02.189.924/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2022	Ver empresa
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 02.988.231/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2021	Ver empresa
BIOSAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA ALIMENTAR LTDA. 10.769.442/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2009	Ver empresa
CONSORCIO CHEMTECH - KROMAV - EXACTUM . 08.509.222/0001-46Ativa	Administrador	08/12/2006	Ver empresa
CONSORCIO CHEMTECH SIEMENS 07.578.064/0001-13Ativa	Administrador	15/08/2005	Ver empresa
CONSORCIO CHEMTECH - AKER - KROMAV 07.440.677/0001-90Ativa	Administrador	08/06/2005	Ver empresa

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

02.189.924/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2022

Razão social

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

BIOSAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA ALIMENTAR LTDA.

10.769.442/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2009

Razão social

CONSORCIO CHEMTECH - KROMAV - EXACTUM .

08.509.222/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2006

Razão social

CONSORCIO CHEMTECH SIEMENS

07.578.064/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2005

Razão social

CONSORCIO CHEMTECH - AKER - KROMAV

07.440.677/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.