Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ DIOGO MUSSOI FILHO

***.413.899-**

Empresas vinculadas

MUSSOI ENERGIA LTDA

55.117.579/0001-69

OPCAO ENERGIA LTDA

27.582.161/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ DIOGO MUSSOI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ DIOGO MUSSOI FILHO
CPF: ***.413.899-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUSSOI ENERGIA LTDA 55.117.579/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2024	Ver empresa
OPCAO ENERGIA LTDA 27.582.161/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2024	Ver empresa
MG2 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 34.925.785/0001-25Ativa	Diretor	19/09/2019	Ver empresa
MG1 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 27.740.860/0001-18Ativa	Diretor	16/05/2017	Ver empresa
COMPASSO ENERGIA SA 22.521.049/0001-22Ativa	Presidente	04/05/2015	Ver empresa
USINA HIDROELETRICA SAO FRANCISCO DE SALES LTDA 12.883.111/0001-72Ativa	Sócio	18/10/2012	Ver empresa

Razão social

MUSSOI ENERGIA LTDA

55.117.579/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

OPCAO ENERGIA LTDA

27.582.161/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

MG2 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

34.925.785/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2019

Razão social

MG1 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

27.740.860/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2017

Razão social

COMPASSO ENERGIA SA

22.521.049/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/05/2015

Razão social

USINA HIDROELETRICA SAO FRANCISCO DE SALES LTDA

12.883.111/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.