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Pessoa

LUIZ DIOGENES LEONI

***.689.338-**

Empresas vinculadas

ABITTE URBANISMO VILLAGE CHAMPAGNE SCP

59.266.307/0001-81

ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO SCP II

52.800.499/0001-15
+ 30 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ DIOGENES LEONI

32 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ DIOGENES LEONI
CPF
***.689.338-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (32)

Razão social

ABITTE URBANISMO VILLAGE CHAMPAGNE SCP

59.266.307/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2025

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO SCP II

52.800.499/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO LUXURY HOMES SCP

52.714.534/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO E AREAS COMERCIAIS SCP

52.751.569/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA

02.271.201/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

GREENPLAC FLORESTAL LTDA

40.902.762/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

SALTO DO AVANHANDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.228.022/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2023

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DOURADOS II SPE LTDA

22.338.028/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS ENERGIA LTDA

03.690.881/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS BRASIL SA

03.690.841/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA

03.801.905/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

72.006.653/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

COLBRAS PARTICIPACOES EM SOCIEDADES LTDA

07.187.576/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO VILLA VINHEDOS SPE LTDA

45.910.385/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO SPE LTDA

45.910.454/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO VILLA PIEMONTE SPE LTDA

45.910.567/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO VILLAGE CHAMPAGNE SPE LTDA

45.910.655/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO VILLAGE BORDEAUX SCP

45.317.811/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO VILLAGE BORDEAUX SPE LTDA

43.983.172/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE II LTDA

40.239.460/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COLINAS MARILIA SPE LTDA

37.725.020/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

CCK IMOVEIS LTDA

30.778.813/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2018

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS BIRIGUI SPE LTDA

20.263.591/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2017

Ver empresa

Razão social

ABITTE URBANISMO CUIABA LTDA

22.182.106/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2015

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PENAPOLIS SPE I LTDA

13.553.756/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PENAPOLIS LTDA

59.507.228/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS IMOVEIS LTDA

55.246.938/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2014

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.410.441/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARACATUBA II SPE LTDA.

19.898.452/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2014

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARILIA SPE LTDA

18.632.228/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

ABITTE EMPREENDIMENTOS E URBANISMO LTDA

18.632.566/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

ASPERBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARACATUBA SPE LTDA

18.625.057/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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