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Pessoa

LUIZ DE FARIAS MORAIS

***.060.829-**

Empresas vinculadas

LCM DISTRIBUIDORA DE CUTELARIA LTDA

02.100.075/0001-70

LOJAS DE PRESENTES DE AMERICANA LTDA

02.011.205/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ DE FARIAS MORAIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ DE FARIAS MORAIS
CPF: ***.060.829-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCM DISTRIBUIDORA DE CUTELARIA LTDA 02.100.075/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1999	Ver empresa
LOJAS DE PRESENTES DE AMERICANA LTDA 02.011.205/0001-06Baixada	Sócio	29/06/1999	Ver empresa
JOLUM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO AMERICANA LTDA. 01.638.591/0001-90Baixada	Sócio	29/06/1999	Ver empresa
ARMORAES DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA 59.545.335/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	18/05/1999	Ver empresa
UNIFORTE COMERCIO CUTELARIA LTDA 02.836.885/0001-99Baixada	Sócio	10/11/1998	Ver empresa
UNIVENDAS DE ASSIS-DISTRIBUIDORA DE CUTELARIA LTDA 02.843.102/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	05/11/1998	Ver empresa

Razão social

LCM DISTRIBUIDORA DE CUTELARIA LTDA

02.100.075/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1999

Razão social

LOJAS DE PRESENTES DE AMERICANA LTDA

02.011.205/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1999

Razão social

JOLUM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO AMERICANA LTDA.

01.638.591/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1999

Razão social

ARMORAES DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA

59.545.335/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1999

Razão social

UNIFORTE COMERCIO CUTELARIA LTDA

02.836.885/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/1998

Razão social

UNIVENDAS DE ASSIS-DISTRIBUIDORA DE CUTELARIA LTDA

02.843.102/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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