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Pessoa

LUIZ DANIEL SILVA ROCHA

***.046.435-**

Empresas vinculadas

DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES SA

18.054.379/0001-88

IMPORTEX GV LTDA

53.174.743/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ DANIEL SILVA ROCHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ DANIEL SILVA ROCHA
CPF: ***.046.435-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES SA 18.054.379/0001-88Ativa	Diretor	20/01/2025	Ver empresa
IMPORTEX GV LTDA 53.174.743/0001-44Ativa	Sócio	12/12/2023	Ver empresa
LD BOVINOS ADMINISTRACAO & PARTICIPACAO LTDA 37.597.401/0001-80Ativa	Administrador	02/07/2020	Ver empresa
LD DELICIA SORVETES LTDA 27.770.534/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2017	Ver empresa
NATIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.684.635/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	15/07/1998	Ver empresa
SOCIEDADE COMERCIAL ILHEUS DE BEBIDAS LTDA 13.631.569/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	10/03/1997	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO CACHOEIRA LTDA 15.691.074/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	10/03/1997	Ver empresa

Razão social

DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES SA

18.054.379/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

IMPORTEX GV LTDA

53.174.743/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

LD BOVINOS ADMINISTRACAO & PARTICIPACAO LTDA

37.597.401/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2020

Razão social

LD DELICIA SORVETES LTDA

27.770.534/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2017

Razão social

NATIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.684.635/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1998

Razão social

SOCIEDADE COMERCIAL ILHEUS DE BEBIDAS LTDA

13.631.569/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1997

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO CACHOEIRA LTDA

15.691.074/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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