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Pessoa

LUIZ CONSTANTINO FORNAZIERI DINHANI

***.070.638-**

Empresas vinculadas

EXPERTISEMAIS SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

19.615.744/0001-49

CONSTANTINO DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

25.345.515/0001-54
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CONSTANTINO FORNAZIERI DINHANI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CONSTANTINO FORNAZIERI DINHANI
CPF
***.070.638-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

EXPERTISEMAIS SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

19.615.744/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTANTINO DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

25.345.515/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Ver empresa

Razão social

L.C.L.A.DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

25.067.124/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

REC - SAPHYR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

15.161.344/0001-50

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

31/03/2015

Ver empresa

Razão social

REC SS SABARA EMPREENDIMENTOS S.A.

20.684.154/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2014

Ver empresa

Razão social

REC FASHION MALL EMPREENDIMENTOS S.A

20.656.193/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

REC SS GUARULHOS EMPREENDIMENTOS S.A.

19.527.378/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2014

Ver empresa

Razão social

REC SAPHYR SDU EMPREENDIMENTOS S.A

19.028.805/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

REC HOTEL S.A.

13.067.920/0001-79

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2013

Ver empresa

Razão social

REC MALL 3 S.A.

14.368.067/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Razão social

REC MALL S.A.

14.368.630/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

HEMISFERIO SUL INVESTIMENTOS S.A.

14.583.005/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Razão social

L. A. BAR LTDA

03.825.076/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.