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Pessoa

LUIZ CLETO PONSI SANTIAGO

***.138.950-**

Empresas vinculadas

PROSOMA EMPRESA DE SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA.

07.259.685/0001-34

LCS LOCACAO DE VEICULOS LTDA

17.740.491/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLETO PONSI SANTIAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CLETO PONSI SANTIAGO
CPF: ***.138.950-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROSOMA EMPRESA DE SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA. 07.259.685/0001-34Inapta	Sócio	20/11/2015	Ver empresa
LCS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 17.740.491/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2013	Ver empresa
SANTIAGO & SCOTTO LTDA 14.553.558/0001-09Baixada	Sócio	01/11/2011	Ver empresa
SANTIAGO & PERLIN LTDA 07.814.436/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	18/07/2005	Ver empresa
SANTIAGO E NIGRO LTDA 03.456.313/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	11/10/1999	Ver empresa
PONSI & SANTIAGO LTDA 01.956.103/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	01/07/1997	Ver empresa

Razão social

PROSOMA EMPRESA DE SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA.

07.259.685/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2015

Razão social

LCS LOCACAO DE VEICULOS LTDA

17.740.491/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2013

Razão social

SANTIAGO & SCOTTO LTDA

14.553.558/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2011

Razão social

SANTIAGO & PERLIN LTDA

07.814.436/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2005

Razão social

SANTIAGO E NIGRO LTDA

03.456.313/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1999

Razão social

PONSI & SANTIAGO LTDA

01.956.103/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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