Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CLAUDIO TORELLI

***.434.426-**

Empresas vinculadas

VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

47.155.252/0001-53

LUCIANO TORELLI & CIA LTDA

06.010.666/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLAUDIO TORELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CLAUDIO TORELLI
CPF: ***.434.426-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 47.155.252/0001-53Ativa	Diretor	14/03/2024	Ver empresa
LUCIANO TORELLI & CIA LTDA 06.010.666/0001-07Ativa	Sócio	07/10/2022	Ver empresa
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A. 10.531.501/0001-58Ativa	Diretor	30/03/2022	Ver empresa
EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. 36.146.575/0001-64Ativa	Diretor	31/01/2022	Ver empresa
VOLLES WISSEN CONSULTORIA LTDA 33.841.742/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
L & L SERVICOS SC LTDA 04.491.917/0001-97Baixada	Sócio-Gerente	05/06/2001	Ver empresa

Razão social

VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

47.155.252/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

LUCIANO TORELLI & CIA LTDA

06.010.666/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2022

Razão social

CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.

10.531.501/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

36.146.575/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2022

Razão social

VOLLES WISSEN CONSULTORIA LTDA

33.841.742/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

L & L SERVICOS SC LTDA

04.491.917/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

05/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.