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Pessoa

LUIZ CLAUDIO SILVA SOUZA

***.161.448-**

Empresas vinculadas

BELEM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

15.777.779/0001-23

OAK CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

22.458.553/0001-25
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLAUDIO SILVA SOUZA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CLAUDIO SILVA SOUZA
CPF
***.161.448-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BELEM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

15.777.779/0001-23

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2017

Ver empresa

Razão social

OAK CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

22.458.553/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

ICP PARTICIPACOES SA

02.369.047/0001-52

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/03/2014

Ver empresa

Razão social

EMPESCA ALIMENTOS LTDA.

02.369.046/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2013

Ver empresa

Razão social

DELTA PARTICIPACOES SA

08.607.697/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/07/2013

Ver empresa

Razão social

JR - PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

02.264.765/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Razão social

OAK TREE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

18.228.174/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Razão social

EBJ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.199.774/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

EMPESA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

08.277.444/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Razão social

MB PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

08.672.713/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2012

Ver empresa

Razão social

EMPESCA SA CONSTRUCOES NAVAIS PESCA E EXPORTACAO

09.119.033/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2012

Ver empresa

Razão social

EVOLUTION CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

09.328.867/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2012

Ver empresa

Razão social

NTP - EMPRENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.264.764/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Razão social

CMR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

05.120.874/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2002

Ver empresa

Razão social

LUDNS ASSESSORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE SC LTDA

00.585.293/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.