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Pessoa

LUIZ CLAUDIO SANTAREM NEVES

***.915.807-**

Empresas vinculadas

CATETE SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.892.360/0001-02

BAZAR PROMOCOES DO CATETE LTDA

08.949.100/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLAUDIO SANTAREM NEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CLAUDIO SANTAREM NEVES
CPF: ***.915.807-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CATETE SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.892.360/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2019	Ver empresa
BAZAR PROMOCOES DO CATETE LTDA 08.949.100/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2016	Ver empresa
LNN-ATACADO E VAREJO LTDA. 17.729.281/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2013	Ver empresa
ICARAI BAZAR MANA LTDA 13.786.879/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2011	Ver empresa
MERCUTI RIO BAZAR LTDA 06.657.644/0001-33Baixada	Sócio	07/07/2004	Ver empresa
BAZAR UNICO DO PASSEIO LTDA 05.855.772/0001-29Baixada	Sócio	03/09/2003	Ver empresa
MERCUTI COMERCIO DE PRODUTOS E PRESENTES LTDA 02.813.215/0001-57Baixada	Sócio	28/05/2001	Ver empresa

Razão social

CATETE SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.892.360/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

BAZAR PROMOCOES DO CATETE LTDA

08.949.100/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2016

Razão social

LNN-ATACADO E VAREJO LTDA.

17.729.281/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2013

Razão social

ICARAI BAZAR MANA LTDA

13.786.879/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2011

Razão social

MERCUTI RIO BAZAR LTDA

06.657.644/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2004

Razão social

BAZAR UNICO DO PASSEIO LTDA

05.855.772/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2003

Razão social

MERCUTI COMERCIO DE PRODUTOS E PRESENTES LTDA

02.813.215/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.