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Pessoa

LUIZ CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA

***.423.855-**

Empresas vinculadas

ITHACA FINANCE CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.

11.747.388/0001-05

REVOLUTION PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.932.867/0001-24
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA
CPF
***.423.855-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ITHACA FINANCE CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.

11.747.388/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

REVOLUTION PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.932.867/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

ACS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.254.958/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

MINERAL MINAS FERTILIZANTES E NUTRIENTES MINERAIS LTDA

11.600.949/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

CAYUGA LAKES PARTICIPACOES S.A.

28.868.213/0001-59

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2018

Ver empresa

Razão social

JOUQUES HOLDINGS S.A.

13.013.251/0001-52

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

INTIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA

18.696.638/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

NPNPROMO PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA

09.020.035/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2012

Ver empresa

Razão social

JAUNAY HOLDINGS S.A.

13.013.224/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

MAYBACH MINERACAO E SERVICOS S.A.

08.823.006/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2011

Ver empresa

Razão social

SERRA DO CARACA HOLDINGS S.A.

10.773.419/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/12/2010

Ver empresa

Razão social

DULTRA E SILVA PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA

11.023.365/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2009

Ver empresa

Razão social

ZAMIN BAHIA MINERACAO DE OURO LTDA

09.631.392/0001-61

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2008

Ver empresa

Razão social

PLUMBAHIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MINERACAO LTDA

01.558.830/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.