Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CLAUDIO HORTA

***.008.606-**

Empresas vinculadas

MEGA SPE LTDA

54.283.422/0001-40

S&L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

39.801.414/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLAUDIO HORTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CLAUDIO HORTA
CPF: ***.008.606-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA SPE LTDA 54.283.422/0001-40Ativa	Sócio	12/09/2024	Ver empresa
S&L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 39.801.414/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
MIPRISA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 17.157.967/0001-84Ativa	Sócio	26/01/2004	Ver empresa
EMIPAR EMPRESA DE MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA 18.526.962/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2000	Ver empresa
MIPRATA - IMOBILIARIA E INCORPORADORA DO PRATA LTDA 17.329.350/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	21/10/1997	Ver empresa
TRANSCREDITO OPERACOES DE FOMENTO COMERCIAL LTDA. 20.799.581/0001-80Ativa	Administrador	30/10/1985	Ver empresa

Razão social

MEGA SPE LTDA

54.283.422/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

S&L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

39.801.414/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

MIPRISA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

17.157.967/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2004

Razão social

EMIPAR EMPRESA DE MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA

18.526.962/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2000

Razão social

MIPRATA - IMOBILIARIA E INCORPORADORA DO PRATA LTDA

17.329.350/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1997

Razão social

TRANSCREDITO OPERACOES DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.

20.799.581/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.