Pessoa
LUIZ CLAUDIO DIAS ROCHA
Empresas vinculadas
TECH PAG HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
LA ISLA HOLDING LTDA
Pessoa investigada
LUIZ CLAUDIO DIAS ROCHA
Informações básicas
- Nome
- LUIZ CLAUDIO DIAS ROCHA
- CPF
- ***.688.706-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TECH PAG HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.735.693/0001-90Ativa | Sócio | 09/12/2024 | Ver empresa |
LA ISLA HOLDING LTDA 48.825.573/0001-80Ativa | Administrador | 07/12/2022 | Ver empresa |
PARCH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 48.282.256/0001-65Ativa | Administrador | 14/10/2022 | Ver empresa |
R2P2 HOLDING LTDA 38.540.378/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 18/09/2020 | Ver empresa |
RCH FRANCHISING LTDA 31.140.434/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 07/08/2018 | Ver empresa |
Razão social
TECH PAG HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
54.735.693/0001-90
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/12/2024
Razão social
LA ISLA HOLDING LTDA
48.825.573/0001-80
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/12/2022
Razão social
PARCH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
48.282.256/0001-65
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/10/2022
Razão social
R2P2 HOLDING LTDA
38.540.378/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/09/2020
Razão social
RCH FRANCHISING LTDA
31.140.434/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.