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Pessoa

LUIZ CLAUDIO DEPS BAZZARELLA

***.703.187-**

Empresas vinculadas

NGUARAP SPE LTDA

51.705.055/0001-38

MOC SPE LTDA

51.706.262/0001-07

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLAUDIO DEPS BAZZARELLA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CLAUDIO DEPS BAZZARELLA
CPF: ***.703.187-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NGUARAP SPE LTDA 51.705.055/0001-38Ativa	Administrador	07/08/2023	Ver empresa
MOC SPE LTDA 51.706.262/0001-07Ativa	Administrador	07/08/2023	Ver empresa
MIT45 SPE LTDA 44.659.663/0001-98Baixada	Administrador	22/12/2021	Ver empresa
ORION ACM95 SPE LTDA 39.347.756/0001-47Ativa	Administrador	07/10/2020	Ver empresa
ORION - B INCORPORACAO LTDA 26.805.436/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2017	Ver empresa
GOIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 21.870.847/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2015	Ver empresa
ORIONNOVO CENTRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.264.001/0001-43Baixada	Sócio	23/12/1999	Ver empresa
ORION ENGENHARIA LTDA 27.729.193/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	17/09/1982	Ver empresa

Razão social

NGUARAP SPE LTDA

51.705.055/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

MOC SPE LTDA

51.706.262/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

MIT45 SPE LTDA

44.659.663/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

ORION ACM95 SPE LTDA

39.347.756/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

ORION - B INCORPORACAO LTDA

26.805.436/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2017

Razão social

GOIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

21.870.847/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

ORIONNOVO CENTRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.264.001/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/1999

Razão social

ORION ENGENHARIA LTDA

27.729.193/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.