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Pessoa

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ALVES

***.167.607-**

Empresas vinculadas

MAVERICK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

23.633.769/0001-42

MAVERICK HOLDING SA

16.855.255/0001-76
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ALVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ALVES
CPF
***.167.607-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MAVERICK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

23.633.769/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2019

Ver empresa

Razão social

MAVERICK HOLDING SA

16.855.255/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2018

Ver empresa

Razão social

LION INVESTIMENTOS S.A.

26.421.417/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2017

Ver empresa

Razão social

MAVERICK TRADING S.A.

21.767.464/0001-06

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

RIO GRANDE INVESTIMENTOS LTDA

19.387.465/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2014

Ver empresa

Razão social

AUTO HOLDING PARTICIPACOES LTDA.

16.704.399/0001-21

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2012

Ver empresa

Razão social

LFS ALVES CONSULTORIA LTDA.

09.184.986/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2011

Ver empresa

Razão social

GULF AUTO INVESTIMENTO LTDA

12.557.853/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2011

Ver empresa

Razão social

JAIPUR CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA

03.996.951/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2000

Ver empresa

Razão social

EVORA PARTICIPACOES SA

02.832.175/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/1998

Ver empresa

Razão social

5218 PARTICIPACOES SA

02.312.765/0001-92

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/1998

Ver empresa

Razão social

JEN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A

38.671.558/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/1996

Ver empresa

Razão social

MONOLITH CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA

00.125.214/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.