Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CLAUDIO DA SILVA

***.441.177-**

Empresas vinculadas

SOCONSTTROI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.403.206/0001-13

A S FERRAGENS LTDA

28.032.266/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CLAUDIO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CLAUDIO DA SILVA
CPF: ***.441.177-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCONSTTROI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.403.206/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2018	Ver empresa
A S FERRAGENS LTDA 28.032.266/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2007	Ver empresa
C. L. M 2000 INFORMATICA LTDA 32.283.137/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	25/04/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO DE DEFESA AMBIENTAL - AMBIENTAL DEFENSE FUND - ADF 07.680.211/0001-61Baixada	Presidente	17/10/2005	Ver empresa
MAJORCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA 06.279.278/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2005	Ver empresa
ARGUMENTO LEGALIZACOES E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 32.363.418/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	14/08/1989	Ver empresa

Razão social

SOCONSTTROI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.403.206/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2018

Razão social

A S FERRAGENS LTDA

28.032.266/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2007

Razão social

C. L. M 2000 INFORMATICA LTDA

32.283.137/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2007

Razão social

ASSOCIACAO DE DEFESA AMBIENTAL - AMBIENTAL DEFENSE FUND - ADF

07.680.211/0001-61

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/10/2005

Razão social

MAJORCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

06.279.278/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2005

Razão social

ARGUMENTO LEGALIZACOES E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

32.363.418/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.