Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CEZAR FALABELLA

***.040.706-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO MISTER SHOPPING LTDA

64.388.481/0001-37

DOM ORIONE CONSTRUCOES LTDA

26.649.139/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CEZAR FALABELLA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CEZAR FALABELLA
CPF: ***.040.706-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO MISTER SHOPPING LTDA 64.388.481/0001-37Ativa	Administrador	07/02/2023	Ver empresa
DOM ORIONE CONSTRUCOES LTDA 26.649.139/0001-54Ativa	Sócio	02/12/2016	Ver empresa
D. ORIONE LTDA 05.230.739/0001-03Ativa	Sócio	10/12/2001	Ver empresa
ARQ DESIGNERS LTDA. 04.691.672/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2001	Ver empresa
MERIDIONAL GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 19.003.359/0001-40Ativa	Administrador	22/01/1998	Ver empresa
MERIDIONAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 71.502.520/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	21/01/1998	Ver empresa
CONSORCIO INCORPORADOR MERIDIONAL OMEGA 20.460.184/0001-80Baixada	Administrador	08/01/1986	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO MISTER SHOPPING LTDA

64.388.481/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

DOM ORIONE CONSTRUCOES LTDA

26.649.139/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2016

Razão social

D. ORIONE LTDA

05.230.739/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2001

Razão social

ARQ DESIGNERS LTDA.

04.691.672/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2001

Razão social

MERIDIONAL GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

19.003.359/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/1998

Razão social

MERIDIONAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

71.502.520/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1998

Razão social

CONSORCIO INCORPORADOR MERIDIONAL OMEGA

20.460.184/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.