Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARVALHO DOS SANTOS

***.592.123-**

Empresas vinculadas

MAXXIMO ATACAREJO LTDA

57.886.396/0001-33

DISTRIBUIDORA CENTRAL LTDA

35.813.508/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARVALHO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARVALHO DOS SANTOS
CPF: ***.592.123-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXXIMO ATACAREJO LTDA 57.886.396/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
DISTRIBUIDORA CENTRAL LTDA 35.813.508/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.993.518/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2021	Ver empresa
HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 01.765.178/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2019	Ver empresa
ALFAGRAFIC LTDA 11.285.592/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2009	Ver empresa
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08.516.958/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2006	Ver empresa

Razão social

MAXXIMO ATACAREJO LTDA

57.886.396/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

DISTRIBUIDORA CENTRAL LTDA

35.813.508/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.993.518/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

01.765.178/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Razão social

ALFAGRAFIC LTDA

11.285.592/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2009

Razão social

DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

08.516.958/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.