Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARLOS ZAMBALDI

***.806.298-**

Empresas vinculadas

FISAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.164.088/0001-99

NEVADE INVESTIMENTOS LTDA

06.049.445/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS ZAMBALDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS ZAMBALDI
CPF: ***.806.298-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FISAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.164.088/0001-99Baixada	Administrador	07/12/2010	Ver empresa
NEVADE INVESTIMENTOS LTDA 06.049.445/0001-42Baixada	Administrador	05/07/2010	Ver empresa
J.SAFRA PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 06.208.351/0001-79Baixada	Administrador	04/05/2010	Ver empresa
BANCO SAFRA BSI SA 07.002.898/0001-86Baixada	Diretor	18/03/2009	Ver empresa
FUNDACAO FILANTROPICA VICKY E JOSEPH SAFRA 52.488.889/0001-00Baixada	Diretor	03/02/2009	Ver empresa
LLZ INFORMATICA LTDA 04.223.656/0001-24Baixada	Sócio-Gerente	14/12/2000	Ver empresa

Razão social

FISAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.164.088/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2010

Razão social

NEVADE INVESTIMENTOS LTDA

06.049.445/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2010

Razão social

J.SAFRA PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

06.208.351/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2010

Razão social

BANCO SAFRA BSI SA

07.002.898/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2009

Razão social

FUNDACAO FILANTROPICA VICKY E JOSEPH SAFRA

52.488.889/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2009

Razão social

LLZ INFORMATICA LTDA

04.223.656/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.