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Pessoa

LUIZ CARLOS TRIFILIO

***.438.406-**

Empresas vinculadas

VERITAS IMOBILIARIA LTDA

54.899.826/0001-63

TRIFILIO ARQ DETAIL LTDA

24.548.336/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS TRIFILIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS TRIFILIO
CPF: ***.438.406-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERITAS IMOBILIARIA LTDA 54.899.826/0001-63Ativa	Sócio	26/04/2024	Ver empresa
TRIFILIO ARQ DETAIL LTDA 24.548.336/0001-51Ativa	Sócio	07/04/2016	Ver empresa
HEMODINAMICA MONTE SINAI PARTICIPACOES LTDA 23.778.294/0001-82Baixada	Sócio	02/12/2015	Ver empresa
ECO-SIN SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA LTDA 01.462.700/0001-60Ativa	Sócio	02/01/2008	Ver empresa
PROCLINICA SERVICOS E PESQUISAS CARDIOLOGICAS LIMITADA 19.004.480/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	27/11/1991	Ver empresa
INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA LTDA 25.415.993/0001-93Ativa	Sócio	28/12/1989	Ver empresa

Razão social

VERITAS IMOBILIARIA LTDA

54.899.826/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2024

Razão social

TRIFILIO ARQ DETAIL LTDA

24.548.336/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

HEMODINAMICA MONTE SINAI PARTICIPACOES LTDA

23.778.294/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2015

Razão social

ECO-SIN SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA LTDA

01.462.700/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2008

Razão social

PROCLINICA SERVICOS E PESQUISAS CARDIOLOGICAS LIMITADA

19.004.480/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1991

Razão social

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE FORA LTDA

25.415.993/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.