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Pessoa

LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI

***.319.028-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO DE SERVICOS

02.533.940/0001-71

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

51.990.695/0001-37
+ 82 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI

84 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI
CPF
***.319.028-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (84)

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTAO DE SERVICOS

02.533.940/0001-71

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/05/2023

Ver empresa

Razão social

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

51.990.695/0001-37

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

BRADESCO CAPITALIZACAO SA

33.010.851/0001-74

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS

92.682.038/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

ODONTOPREV S.A.

58.119.199/0001-51

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

BRADSEG PARTICIPACOES S.A.

02.863.655/0001-19

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

BSP PARK ESTACIONAMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.380.636/0001-10

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

60.241.809/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2017

Ver empresa

Razão social

BRADESCO SAUDE SA

92.693.118/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/12/2016

Ver empresa

Razão social

KIRTON SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

62.448.162/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2016

Ver empresa

Razão social

BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

14.312.353/0001-31

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/06/2015

Ver empresa

Razão social

NCD PARTICIPACOES LTDA.

48.594.139/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Razão social

L.C.F PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

17.304.392/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2012

Ver empresa

Razão social

JACOBINA 2 PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

17.153.320/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2012

Ver empresa

Razão social

M.E.V.C. PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

16.958.147/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2012

Ver empresa

Razão social

DUEVILLE HOLDINGS S.A.

14.469.641/0001-02

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/09/2011

Ver empresa

Razão social

IBI PARTICIPACOES S.A.

00.982.219/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

PANUCO PARTICIPACOES S.A.

11.222.374/0001-78

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI

61.062.212/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2009

Ver empresa

Razão social

BRADESPAR S.A.

03.847.461/0001-92

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/05/2009

Ver empresa

Razão social

PIRAPETINGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.470.779/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2009

Ver empresa

Razão social

QUIXABA INVESTIMENTOS S.A.

10.212.743/0001-89

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/01/2009

Ver empresa

Razão social

STVD HOLDINGS S.A.

60.688.256/0001-65

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2008

Ver empresa

Razão social

ABAETE HOLDINGS LTDA.

10.428.938/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

CAETE HOLDINGS LTDA.

10.429.024/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

GUAIBA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

10.430.750/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

CREDICERTO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

05.823.745/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

APOENA HOLDINGS LTDA.

08.298.123/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2007

Ver empresa

Razão social

FERRARA PARTICIPACOES S.A.

09.225.197/0001-31

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2007

Ver empresa

Razão social

GREENVILLE ASSESSORIA , NEGOCIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

58.799.321/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2007

Ver empresa

Razão social

BANCOCIDADE ADMINISTRADORA DE CARTOES, NEGOCIOS E SERVICOS S.A

47.185.400/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2007

Ver empresa

Razão social

LYRA HOLDINGS S.A.

05.915.218/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/02/2007

Ver empresa

Razão social

VENEZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

08.503.652/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

CRISTALIA HOLDINGS S.A.

08.503.673/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

MILAO HOLDINGS LTDA.

08.427.524/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

MALAGA HOLDINGS S.A.

08.427.581/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

BRUXELAS HOLDINGS S.A.

08.427.596/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

BANCO BEC S.A.

07.196.934/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2006

Ver empresa

Razão social

BANKPAR PARTICIPACOES LTDA

59.291.245/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2006

Ver empresa

Razão social

CAPITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA

02.115.842/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2006

Ver empresa

Razão social

BANCO BANKPAR S.A.

60.419.645/0001-95

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/08/2006

Ver empresa

Razão social

OREGON HOLDINGS S.A.

65.691.818/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2006

Ver empresa

Razão social

ELBA HOLDINGS LTDA.

07.832.152/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2006

Ver empresa

Razão social

BBD PARTICIPACOES S.A.

07.838.611/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2006

Ver empresa

Razão social

RUBI HOLDINGS LTDA.

04.747.619/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2005

Ver empresa

Razão social

MORADA - SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

07.105.362/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2005

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA HOLDINGS LTDA.

07.813.429/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2005

Ver empresa

Razão social

FERRARA HOLDINGS S.A.

07.321.440/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2005

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS BOAVISTA

02.749.220/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2005

Ver empresa

Razão social

SELENIUM HOLDINGS S.A.

07.228.254/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2004

Ver empresa

Razão social

TITAN HOLDINGS S.A.

07.134.529/0001-47

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/11/2004

Ver empresa

Razão social

CYGNUS HOLDINGS S.A.

07.134.556/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/11/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO FINASA SA.

57.561.615/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2004

Ver empresa

Razão social

BANCOCIDADE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

63.081.004/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2004

Ver empresa

Razão social

PROMOVEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

63.060.172/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2004

Ver empresa

Razão social

EZIBRAS IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA

50.646.967/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Razão social

BEM-SERVICOS GERAIS LTDA.

12.539.375/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Razão social

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

47.509.120/0001-82

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/06/2004

Ver empresa

Razão social

BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES SA

06.934.228/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2004

Ver empresa

Razão social

BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS

06.225.477/0001-51

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2004

Ver empresa

Razão social

ASTRON HOLDINGS LTDA.

06.071.189/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.

60.664.844/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

ALVORADA CARTOES, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

74.552.142/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2003

Ver empresa

Razão social

ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

65.724.965/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2003

Ver empresa

Razão social

FINASA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL S A

62.246.939/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2003

Ver empresa

Razão social

FINASA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA.

61.582.870/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.

61.065.421/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2003

Ver empresa

Razão social

NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A.

04.866.462/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/02/2003

Ver empresa

Razão social

ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

01.721.118/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2002

Ver empresa

Razão social

M.F.V.C. PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

05.316.582/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2002

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE - BRASIL

60.846.847/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2002

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO CAMPO LTDA.

03.733.571/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2002

Ver empresa

Razão social

BANCO BEA S.A.

04.562.120/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2002

Ver empresa

Razão social

BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.419.846/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2001

Ver empresa

Razão social

NCF PARTICIPACOES S.A.

04.233.319/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/01/2001

Ver empresa

Razão social

ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA

29.339.843/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2000

Ver empresa

Razão social

CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES

61.529.343/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/05/2000

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO BRADESCO

60.701.521/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/04/2000

Ver empresa

Razão social

POTENZA - PREVIDENCIA PRIVADA SA

49.380.173/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2000

Ver empresa

Razão social

BCN SEGURADORA SA

92.746.189/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/1999

Ver empresa

Razão social

BANCO BANEB S.A.

15.142.490/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/1999

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA BRADESCO SEGUROS SA

33.055.161/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/1999

Ver empresa

Razão social

BRADESCO BCN LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

62.868.302/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/1999

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/04/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.