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Pessoa

LUIZ CARLOS SPONCHIADO

***.004.038-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO VILLAGIO CAXAMBU

52.572.650/0001-05

L.C. SPONCHIADO EMPREENDIMENTOS & EXECUTORA DE OBRAS LTDA

47.683.843/0001-01
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS SPONCHIADO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS SPONCHIADO
CPF
***.004.038-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO VILLAGIO CAXAMBU

52.572.650/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

L.C. SPONCHIADO EMPREENDIMENTOS & EXECUTORA DE OBRAS LTDA

47.683.843/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

RESERVA DOS JACARANDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.532.872/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

JARDIM ALTA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

35.001.964/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

JARDIM PANORAMA EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

33.959.986/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRO EMPRESARIAL ROQUE FACCINA SPE LTDA

13.675.151/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2019

Ver empresa

Razão social

JARDIM PANORAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

20.983.721/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2014

Ver empresa

Razão social

BARONI, BAZZANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.647.311/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2012

Ver empresa

Razão social

J L K EMPREENDIMENTOS LTDA.

05.636.083/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2004

Ver empresa

Razão social

L C SPONCHIADO & CIA LTDA

55.728.463/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/1998

Ver empresa

Razão social

CEMITERIO PARQUE FLORES DO CAMPO LTDA

02.810.367/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.