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Pessoa

LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

***.999.705-**

Empresas vinculadas

DANIEL SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

19.434.530/0001-76

MAXIMA ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

02.687.340/0001-68

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA
CPF: ***.999.705-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIEL SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19.434.530/0001-76Ativa	Sócio	29/11/2013	Ver empresa
MAXIMA ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 02.687.340/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2009	Ver empresa
WTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.693.365/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2008	Ver empresa
SISMASTER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 04.300.292/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2006	Ver empresa
COPEGE - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA EM LIQUIDACAO 01.361.214/0001-56Baixada	Diretor	07/07/2006	Ver empresa
UNION PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 03.713.615/0001-53Baixada	Sócio	24/03/2000	Ver empresa
MULTIPLA CONTROLADORIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES 40.592.420/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	06/05/1991	Ver empresa

Razão social

DANIEL SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

19.434.530/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2013

Razão social

MAXIMA ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

02.687.340/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2009

Razão social

WTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.693.365/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2008

Razão social

SISMASTER CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

04.300.292/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2006

Razão social

COPEGE - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA EM LIQUIDACAO

01.361.214/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/07/2006

Razão social

UNION PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

03.713.615/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2000

Razão social

MULTIPLA CONTROLADORIA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES

40.592.420/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.