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Pessoa

LUIZ CARLOS SANTOS MELO

***.492.987-**

Empresas vinculadas

ASXT FLUMINENSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.

07.427.025/0001-15

ELARA 2004 COMERCIAL LTDA

02.357.058/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS SANTOS MELO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS SANTOS MELO
CPF: ***.492.987-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASXT FLUMINENSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A. 07.427.025/0001-15Ativa	Diretor	09/03/2017	Ver empresa
ELARA 2004 COMERCIAL LTDA 02.357.058/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa
PHOBOS COMERCIAL LTDA 02.357.065/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa
MUSIC FOR YOU UTILIDADES LTDA 01.507.531/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa
LEEWARD UTILIDADES LTDA 01.775.700/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa
MUSICAL MILLENIUM COMERCIAL LTDA 03.175.962/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa
CENTRO 2000 MUSICAL COMERCIAL LTDA 03.464.482/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2006	Ver empresa

Razão social

ASXT FLUMINENSE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S.A.

07.427.025/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/03/2017

Razão social

ELARA 2004 COMERCIAL LTDA

02.357.058/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Razão social

PHOBOS COMERCIAL LTDA

02.357.065/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Razão social

MUSIC FOR YOU UTILIDADES LTDA

01.507.531/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Razão social

LEEWARD UTILIDADES LTDA

01.775.700/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Razão social

MUSICAL MILLENIUM COMERCIAL LTDA

03.175.962/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Razão social

CENTRO 2000 MUSICAL COMERCIAL LTDA

03.464.482/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.