Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIZ CARLOS SANTOS LIMA

***.323.455-**

Empresas vinculadas

OTICA BORGES LTDA

56.085.620/0001-25

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO LUZIA PRIME I

40.176.054/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS SANTOS LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS SANTOS LIMA
CPF: ***.323.455-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTICA BORGES LTDA 56.085.620/0001-25Ativa	Sócio	25/07/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO LUZIA PRIME I 40.176.054/0001-27Ativa	Presidente	29/04/2024	Ver empresa
OTICA BORGES LIMA LTDA 19.273.972/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2013	Ver empresa
OTICA SUPPER LTDA 03.350.178/0001-50Baixada	Sócio	01/02/2006	Ver empresa

Razão social

OTICA BORGES LTDA

56.085.620/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO LUZIA PRIME I

40.176.054/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

OTICA BORGES LIMA LTDA

19.273.972/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2013

Razão social

OTICA SUPPER LTDA

03.350.178/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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