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Pessoa

LUIZ CARLOS SANTAFE BERNARDO

***.495.100-**

Empresas vinculadas

BGM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA

59.496.050/0001-54

SC PREMIUM PROMOTORA DE EVENTOS LTDA

24.500.765/0001-59

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS SANTAFE BERNARDO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIZ CARLOS SANTAFE BERNARDO
CPF: ***.495.100-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BGM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA 59.496.050/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2025	Ver empresa
SC PREMIUM PROMOTORA DE EVENTOS LTDA 24.500.765/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2016	Ver empresa
CENTROPET CENTRO DE SERVICOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 05.802.591/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2003	Ver empresa
AGROPECUARIA MONTE VERDE LTDA 03.372.480/0001-00Baixada	Sócio	27/03/2003	Ver empresa
OPTIFIBRA-INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA 68.748.557/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	09/12/1993	Ver empresa
MAR ETERRA COMERCIO E REPRESENTACOES DE FIBRAS LTDA. 91.459.701/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	24/05/1988	Ver empresa
MARBE INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA 91.401.026/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	19/12/1986	Ver empresa

Razão social

BGM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA

59.496.050/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Razão social

SC PREMIUM PROMOTORA DE EVENTOS LTDA

24.500.765/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Razão social

CENTROPET CENTRO DE SERVICOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

05.802.591/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2003

Razão social

AGROPECUARIA MONTE VERDE LTDA

03.372.480/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2003

Razão social

OPTIFIBRA-INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA

68.748.557/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1993

Razão social

MAR ETERRA COMERCIO E REPRESENTACOES DE FIBRAS LTDA.

91.459.701/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1988

Razão social

MARBE INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA

91.401.026/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.