Pessoa
LUIZ CARLOS PINHEIRO SANTANA
Empresas vinculadas
G2 FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
TRANSCOL TRANSPORTE COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
Pessoa investigada
LUIZ CARLOS PINHEIRO SANTANA
Informações básicas
- Nome
- LUIZ CARLOS PINHEIRO SANTANA
- CPF
- ***.304.958-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
G2 FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.958.402/0001-57Baixada | Sócio sem Capital | 03/07/2009 | Ver empresa |
TRANSCOL TRANSPORTE COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA 33.567.074/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 03/01/1994 | Ver empresa |
Razão social
G2 FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
10.958.402/0001-57
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/07/2009
Razão social
TRANSCOL TRANSPORTE COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
33.567.074/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/01/1994
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.