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Pessoa

LUIZ CARLOS PEREIRA DINIZ

***.661.266-**

Empresas vinculadas

LD - ENGENHARIA DE SEGURANCA & GESTAO OCUPACIONAL LTDA

58.440.506/0001-00

GUAPE ENERGY LTDA

47.041.072/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS PEREIRA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS PEREIRA DINIZ
CPF
***.661.266-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LD - ENGENHARIA DE SEGURANCA & GESTAO OCUPACIONAL LTDA

58.440.506/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

GUAPE ENERGY LTDA

47.041.072/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2022

Ver empresa

Razão social

DINIZ LOCACAO E COPIADORA LTDA

10.367.972/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2008

Ver empresa

Razão social

DINIZ COPIADORAS LTDA

05.802.158/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.