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Pessoa

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

***.748.475-**

Empresas vinculadas

CONSTRU-MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

21.585.909/0001-29

MAGIA CONFECCOES LTDA

10.443.366/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
CPF
***.748.475-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONSTRU-MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

21.585.909/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2014

Ver empresa

Razão social

MAGIA CONFECCOES LTDA

10.443.366/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

SPORT MOTO BIKE PECAS E SERVICOS LTDA

17.254.040/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2014

Ver empresa

Razão social

LOCADORA DE VEICULOS RALLY LTDA

04.439.492/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.