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Pessoa

LUIZ CARLOS NIETO

***.813.618-**

Empresas vinculadas

NEXUS SANTO ANDRE ODONTOLOGIA LTDA

55.222.252/0001-57

VH PARTICIPACOES LTDA

55.200.523/0001-73
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS NIETO

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS NIETO
CPF
***.813.618-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

NEXUS SANTO ANDRE ODONTOLOGIA LTDA

55.222.252/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

VH PARTICIPACOES LTDA

55.200.523/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

VH HOLDING LTDA

54.497.275/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

FINANFAST SECURITIZADORA S.A.

53.986.077/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

NEXUS GUARULHOS CENTRO ODONTOLOGIA LTDA

49.347.496/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

NEXUS VILA MARIANA ODONTOLOGIA LTDA

48.046.044/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS SANTO AMARO ODONTOLOGIA LTDA

48.049.255/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS TATUAPE ODONTOLOGIA LTDA

48.049.302/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS SAO BERNARDO ODONTOLOGIA LTDA

48.049.358/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS BUTANTA ODONTOLOGIA LTDA

48.049.396/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS SAO MIGUEL ODONTOLOGIA LTDA

48.049.446/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS MAIRIPORA ODONTOLOGIA LTDA

40.869.185/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS ITAQUERA ODONTOLOGIA LTDA

47.842.496/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS JABAQUARA ODONTOLOGIA LTDA

47.420.901/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS GUAIANASES ODONTOLOGIA LTDA

47.220.056/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

NEXUS HOLDING LTDA

46.977.422/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

STUDIO DIGITAL BRUDENTE LIMITADA

42.026.565/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

NEXUS SAO MIGUEL ODONTOLOGIA LTDA

41.131.655/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

NRV MORUMBI ODONTOLOGIA LTDA

40.583.566/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

NEW NRV ODONTOLOGIA LIMITADA

39.615.418/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

NEXUS TATUAPE ODONTOLOGIA LTDA

26.453.827/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2016

Ver empresa

Razão social

NRN ODONTOLOGIA LTDA

09.360.214/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2008

Ver empresa

Razão social

DOCE NA BOCA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

03.159.675/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.