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Pessoa

LUIZ CARLOS MOREIRA DE MELLO

***.825.676-**

Empresas vinculadas

BBT CLUBE DE BENEFICIOS, SEGUROS E SERVICOS

40.565.695/0001-73

LUIZ CARLOS MOREIRA DE MELLO CPF 44282567600

13.150.359/0001-97
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIZ CARLOS MOREIRA DE MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIZ CARLOS MOREIRA DE MELLO
CPF
***.825.676-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BBT CLUBE DE BENEFICIOS, SEGUROS E SERVICOS

40.565.695/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

LUIZ CARLOS MOREIRA DE MELLO CPF 44282567600

13.150.359/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2011

Ver empresa

Razão social

LCM REPRESENTACOES LTDA

10.307.112/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

ULTIMATO MODAS LTDA

02.601.293/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.